据犯罪嫌疑人供述，他们通过QQ、阿里旺旺等聊天工具，向用户发送虚假中奖信息，告诉对方说正在使用的QQ账号或阿里旺旺账号被系统抽中大奖，并向发送伪造的网站网址。
这两个网页，都有他们购买的“400”电话号码。当对方看到中奖信息，拨打“400”电话确认时，这个犯罪团伙自称以兑现奖金需要交纳手续费、税款、保证金等为名，要求对方汇款。先后有广西、江苏、浙江、江西、黑龙江、内蒙古等地的10名受害人被骗，金额达7.2万余元。
“这种诈骗手段是很容易被识别的，”阿里巴巴诚信安全部相关负责人说，“为了保障网络交易的安全，阿里旺旺开发了相关的安全功能，当用户收到了含网址链接的信息后，如果网址属于非阿里巴巴的网址时，阿里旺旺的聊天窗口中将显示问号；如果在阿里旺旺上跟您对话的人是阿里巴巴工作人员，会在聊天窗口显示"阿里巴巴工作人员"字样，以区别假冒分子。”
做茧者必自负，诈骗人得到了法律的严惩。“犯罪嫌疑人的诈骗手段并不高明，给自己诈骗行为披上"合法"的外衣，这降低了受害者的防范意识。”北京东元律师事务所朱律师在接受采访的时候表示，如果网络主管部门能够加强网络域名的管理，如果电信部门在企业申请400电话时能够认真审核企业的营业执照等等，只要其中任何一个环节能够严格把关，就可以防范这些欺诈行为的发生。
“阿里巴已经构建了国内首个网络安全平台，对诈骗信息进行综合分析，采用系统和人工结合的方式，对中奖信息进行监控过滤和处理，每天处理了数万条中奖诈骗信息。”阿里巴巴诚信安全部人士说。
此外，阿里巴巴诚信安全频道通过要闻播报、反诈骗论坛、定期发布安全公告等形式对网络欺诈手段进行曝光，通过“防、控、打”三道关卡，层层覆盖、环环相扣，在业内率先作出垂范，打造一个诚信健康的网络体系。
