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解密9-28电信诈骗大案:不法运营商为虎作伥

   时间:2011-10-11 09:49:26 来源:互联网编辑:星辉 发表评论无障碍通道

9月29日中午12时许,一架国航包机平稳降落在北京首都国际机场,45名头戴黑色面罩的犯罪嫌疑人依次被警方押下飞机。这是两岸和东盟8国警方“9·28”联手行动摧毁的特大跨国跨两岸电信诈骗案首批45名犯罪嫌疑人。几个小时后,第二批60名嫌疑人从柬埔寨被押解回福建厦门。

抓获犯罪嫌疑人828人,抓捕人数最多!大陆、台湾和东盟8个国家警方联合行动,涉及地区最广!破获案件1800余起,涉案金额高达2.2亿元,历来少有!

近日,公安部刑侦局副局长黄祖跃详细披露了该案的破获过程。

线索:粤浙频现电话诈骗

黄祖跃介绍,“9·28”案实际上由两起案件构成。一起是浙江省公安机关侦办的“6·30”电信诈骗案,另外一起是广东省公安机关侦办的“5·13”电信诈骗案。

今年4月以来,浙江陆续发现犯罪分子冒充执法机关、公安机关通过电话诈骗百姓的案件。经初步侦查,浙江警方发现,这一特大跨国电信诈骗犯罪集团的基本手法,即在东南亚国家设立拨打电话的窝点,在中国内地和台湾设立转账平台、网络技术支撑平台,拨打电话诈骗内地百姓。广东公安机关则从去年5月就开始侦查这起案件了,并立为“5·13”案件。

“他们一般先在报纸上刊登提供小额贷款广告,有人打电话跟他们联系之后,他们就要求先设立一个账号,存15万元。结果骗子的钱没有打来,希望贷款人的钱反而被骗走了。”黄祖跃说。

因为这两起案件性质、危害对象、基本情况相近,公安部就组织了专门的指挥部,把两起案件放在一起统一组织指挥,协调内地、台湾、东盟8国统一开展行动。

此案的侦办受到了公安部领导的高度重视。国务委员、公安部部长孟建柱多次听取案件进展情况汇报,全程指挥侦查破案工作,要求一网打尽,坚决摧毁这个犯罪团伙。

抓捕:兵分八路境外缉

随着案件抓捕相关准备工作陆续到位,公安部派出8个工作组分赴不同地方实施抓捕。作为赴印度尼西亚工作组组长,黄祖跃感慨良多:“在境外作战的半个月,我们碰到了一系列困难,这是在国内办案体会不到的。”

印尼是一个热带国家,气温非常高,蚊虫多,很多民警水土不服,有人拉肚子,有人生了病。更重要的是语言障碍,法律制度、风俗习惯的差异给案件侦办带来了不小困难。

“连轴转”是境外作战期间民警的工作常态。有时深更半夜还在和印尼警方共同研究工作方案。线索怎么查证,与印尼移民局怎样沟通、协调,嫌疑人怎么移交……都要事先做好周密安排,反复与外方协调、磋商。

“祖国强大以后,很多事情就会好办一点。一些爱国华侨给了我们很多帮助,解决了很多问题。”黄祖跃说,在海外期间,华夏儿女剪不断的骨肉之情令人感动。

反思:任意显号为虎作伥

赴印尼工作组在雅加达摧毁了15个窝点。黄祖跃透露,犯罪嫌疑人一般租住在高档花园别墅,前面带花园,后面带游泳池,里面有十几个房间,最大的有20个房间。房间的窗帘拉得严严实实,外面什么都看不见。

这些人身在印尼,怎么骗走中国老百姓的钱?

黄祖跃说,电信诈骗是一种借助通信网络、网上银行系统,能在极短时间把钱“卷”走的新型诈骗方式,拨打电话是其中的关键一环。诈骗团伙头目以跨国劳务为名,诱骗国内年轻人到印尼,住在别墅里往国内拨打电话,每月工资一万多元,如果诈骗成功还有10万元至20万元不等的提成。面对金钱诱惑,多数人欲罢不能。

犯罪分子之所以能得逞,很重要的一点是他们编有精心谋划的“剧本”,多个“角色”相互配合,一步步将受害人引入圈套。“如果自始至终都是一个人在说话,你可能就不会相信他。但他们会转来转去,很多人配合,都在说一件事,你可能就信了。”黄祖跃说。

犯罪分子还通过任意显号技术,使受害者电话显示的是执法部门的电话,譬如110。这当中,一些非法电信运营商为虎作伥,成了犯罪团伙的帮凶。

黄祖跃透露,这次行动中,大陆抓获的500多名犯罪嫌疑人中有一部分人是非法运营商。他们搭建一个技术平台,一层一层地出租给二级运营商、三级运营商,二、三级运营商再把这个平台出租给犯罪团伙用于拨打电话。

“接到这样的电话后,不拨打骗子提供给你的电话号码,要另外换一部电话打110,才能真正打到公安局110指挥中心。”黄祖跃提示道。

“接到来路不明的电话,特别是涉及到洗钱、贩毒等,千万不要再和对方聊了。”黄祖跃同时呼吁电信部门增强责任感,加强技术管控。“别的不说,如果把任意显号坚决拦死,诈骗电话就会减少很多。"

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