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全球数字货币监管综述:2015年2月

发布时间:2015-03-10 11:15:50  来源:火币自媒体 火娃  编辑:七七  背景:

  二月份的主要趋势在于探索和修订数字货币方面的立法。许多州政府和联邦政府继续尽职审查,希望能够确定监管比特币使用和数字货币公司的最佳途径。

  北美篇

North America

  纽约:修订BitLicense法案

  纽约金融服务部(DFS)推出了BitLicense立法的修订法案。继上一次拟议法例更迭的评论后,做出了几点改变,包括但不限于以下几点:使用数字货币用于非金融目的的公司,例如矿工和技术公司,将不再需要注册许可证。如果一家公司一直符合经营准则,那么为期两年、有条件的、适用于初创公司和小公司的BitLicense现在将有资格续签。该提议还包括一个要求,即公司要向DFS报告可疑交易。

  不断变化的要求:持证人需报告所有交易的地址和其他数据这一要求已被删除。这些公司只需要记录自己客户的信息。持证人同时必须向其客户告知数字货币的风险。

  新泽西州:对监管的探索

  本月早些时候,新泽西州国会议员与九位企业所有者和法律专家举行了比特币专家会议来讨论监管数字货币潜在的方法。立法者就比特币优势和风险以及迄今为止其他州对该项技术的处理方法等问题,对包括itBit首席执行官Charles Cascarilla在内的专家小组进行提问。Blockchain.Info的全球政策顾问Marco Santori,概述了其他州已采取的数字货币监管指导并且建议新泽西州采取一种新的方法,该方法即考虑新的立法,在激励数字货币企业立足于州的同时,辅以保证这些企业对货币的管理能得到监控。

  透明度高于一切:对所有专家成员来说,监管透明度似乎是非常重要的。例如,Coin Center的Jerry Brito强烈要求阐明现行监管如何适用于比特币以及鼓励着眼于未来立法上的创新。

  佛蒙特州:关闭下游单独的比特币自动取款机

  本月,备受争议的决定是关闭佛蒙特州唯一运营的比特币自动取款机,佛蒙特州金融监管部专员Susan Donegan与CoinDesk就此进行对话。Donegan声称,问题是公司经营的机器在佛蒙特州是未取得许可的。《佛蒙特州章程》的第79章第8条是关于货币服务,引用“依靠数字记录表示的货币价值”,佛蒙特州认为其适用于比特币和其他数字货币。Donegan认为比特币归入货币价值范围,虽然它既不是货币又不是钱。

  面对面联系:根据现行法例,数字货币公司在拿到许可证之前必须和州进行会晤讨论他们的商业计划。

  加拿大:魁北克省的新数字货币条例

  魁北克省已在全省范围内颁布了管理数字货币的新条例。自本月起,任何运营比特币自动取款机或平台,有交易数字货币的必须获得由金融证券监管局(AMF)颁布的许可证。

  现有条例升级:金融证券监管局已经修改了其先前通用的《2012年货币服务企业法》的政策声明,该声明监管魁北克省运营货币服务企业的人员和实体。

  欧洲篇

europe

  西班牙:比特币监管法案

  西班牙社会自由派政党---联盟、进步与民主,在一月份向西班牙国会提出了比特币立法提案。该提案概述了数字货币固有的风险且概述了监管将在提高安全性以及防止欺诈和犯罪活动上所起到的重要性。

  缓慢但稳定的进展:西班牙政府早在2014年9月就裁定比特币和其他数字货币,应被视为电子支付系统。

  意大利:比特币中介需要慎行

  意大利央行金融情报机构(FIU)2月2日发表公开声明,称因为买卖数字货币和以数字货币进行的交易不受该国反洗钱管,这些买卖比特币和其他数字货币的中介机构应审慎行事且应仔细评估这些交易,只要有可能就向金融情报机构报告任何可疑交易。

  高度责任感:金融情报机构强调有报告可疑交易义务的企业,这些负责可疑交易评估的工作人员应提高意识并制定适当的评估手段。

  马恩岛:修订法律来处理数字货币

  马恩岛数字化发展和电子商务业务的主管Brian Donegan告诉CoinDesk称,正在对《2008年犯罪收益追缴法》进行修改来处理比特币和其他数字货币。该提案将在今年晚些时候呈交给马恩岛议会进行审批。

  加快速度然后等待:早在2014年7月就有报道马恩岛政府正在试图解决数字货币对现有法规影响的一些忧虑。看来现在岛上已接近实现该领域某种表面的监管。




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