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警方联合闲鱼重拳出击,42名“00后”涉嫌保证金诈骗被捕

发布时间:2019-07-26 17:53:23  来源:互联网    背景:

  “保证金”原本是用来保障双方交易的定心丸,却被一些别有用心的不法分子利用,逐渐成为诈骗的幌子。近日,闲鱼联合嘉兴、台州两地警方,成立专案调查小组,捣毁了全国首个“00后”保证金欺诈团伙,42名犯罪嫌疑人落网,涉及金额132万元。

  卖家频频被骗,闲鱼与警方联合调查

  2018年12月1日,周某以1000元的标价在闲鱼上挂出了自己“英雄联盟”游戏的账号。没多久,就有买家小金(化名)主动私聊询问账号情况,想要购买。唯一不够“爽快”的是,小金声称自己支付宝里金额不够,要求加上周某的QQ,用QQ转账。

  随即,周某的QQ邮箱收到了一封显示来自于“闲鱼客服”的邮件,声称为了保证双方交易安全,要求周某交纳一笔800元的保证金,在与买家完成交易后即可原路退回。周某没有疑心,按照邮件里的提示一一操作。谁知,转账完毕后,刚刚还迫切想要购买账号的小金却将自己拉黑了。周某这才发现上当受骗,立刻向闲鱼和警方报案。

图:闲鱼担保机制不能保护平台外的交易,不要脱离平台沟通付款

  “这是一起典型的伪装客服的保证金欺诈。”台州警官陈优优介绍:“犯罪嫌疑人通常会伪装成买家,以各种理由绕过平台监管,将卖家引诱到QQ、微信等其他第三方平台,再利用冒充客服的钓鱼邮件,或者伪造的平台客服聊天页面等等,以需要卖家交纳保证金为由行骗。”

  实际上,从去年11月开始保证金欺诈案件逐渐增多,类似周某的遭遇不在少数。为查清“保证金欺诈”的幕后黑手,闲鱼联合阿里安全线下团队成立了专门的调查小组,通过接收到的用户举报投诉,结合异常行为分析等,掌握了大量“保证金欺诈”的相关信息和作案证据,并第一时间将这些线索交给了嘉兴、台州两地警方。

  异地多次抓捕,42名嫌疑人相继落网

  接到闲鱼和阿里安全线下团队提供的线索后,警方通过分析,圈定了一批“保证金欺诈”的犯罪嫌疑人名单,锁定了嫌疑人的真实身份及其具体住址。经过周密的部署,嘉兴、台州警方分别远赴南昌、深圳、吉安等地,陆续抓获42名犯罪嫌疑人。

  让人惊讶的是,躲在网络另一头的犯罪嫌疑人,竟然是一群江西吉安籍的“00后”。他们之中,年龄最大的1998年出生,最小的2002年出生,刚刚年满18岁,千禧年以后出生的嫌疑人占比将近6成。

  上文提到的小金就是一名典型的00后。去年11月,他在就读高中时接触到保证金诈骗,从此一发不可收拾。今年上半年,他执意辍学,向家人声称要去南昌打工,仅仅三四个月的时间,就诈骗了10多万。“来钱太快了。白天在酒店休息,用电脑手机骗骗人,晚上在网吧打游戏通宵,感觉根本不需要再上学了。” 小金说。

图:闲鱼交易无需缴纳任何费用,不要听信保证金说辞

  嘉兴专案组沈明辉警官介绍,和小金一样,这批“00后”诈骗团伙都是江西吉安某高中毕业的学生。他们有着相似的家庭背景,大多都是留守儿童,父母要么离家打工,要么长期沉迷赌博,对孩子的成长缺乏关爱和引导,以至于他们在人生的关键成长阶段没有树立正确的人生观,从而误入歧途,造成了不可挽回的损失。据统计,42名“00后”共犯案593起,涉案金额132万。

  打击行动效果显著,闲鱼对欺诈零容忍

  随着这次打击行动的顺利收官,闲鱼数据显示,平台上的保证金欺诈案发量明显下降,打击行动效果显著。

  “一直以来,我们对于欺诈等违法违规行为始终采取零容忍的态度,一直在不断升级算法和规则,完善交易模型和防控体系。”阿里安全线下团队邹文表示:“不过,闲鱼作为全球领先的典型C2C分享经济模式,越是新颖的模式,越是容易被不法分子钻空利用。接下来,我们会加大加强与警方的合作,从源头扼制犯罪。”

  “对于消费者而言,最主要还是提高安全意识,注意平台的安全提示,不点击陌生链接,不绕开平台,防范网络诈骗。”沈警官最后提醒。

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