【ITBEAR】9月14日消息，海联金汇旗下子公司联动商务因违规操作遭重罚。近日，国家外汇管理局北京市分局对联动商务开出巨额罚单，罚没款合计高达8470.84万元。此举引发业界广泛关注，对联动商务及其母公司海联金汇的市场声誉带来不小影响。
据ITBEAR了解，联动商务此次被罚的原因是在为跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中，对交易信息的审查未符合相关管理要求。具体来说，该公司在2020年7月至2023年8月期间，为3家跨境商户提供的服务存在违规行为，导致国家外汇管理局北京市分局依据相关规定对其进行了严厉处罚。
就在此事发生前不久，联动商务还因多项违法行为被中国人民银行北京市分行处以290万元的罚款。这些违法行为包括未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求，未严格落实商户实名制要求，以及未按规定保存特约商户申请材料和资质审核材料等档案资料。此外，公司还因未按规定设置特约商户的收单账户而受到处罚。
资料显示，联动商务作为海联金汇的全资子公司，曾是中国人民银行首批授予支付牌照的第三方支付机构。然而，近年来公司却频频因违规行为受到监管机构的处罚，这无疑给其未来发展蒙上了一层阴影。
值得注意的是，海联金汇此前已宣布计划将联动商务100%股权转让给天津同融电子商务有限公司。而天津同融正是抖音的关联公司，若股权转让成功，抖音将有望通过联动商务补齐线下场景收单业务的短板。
然而，根据海联金汇最新公告，此次股权转让尚需通过中国人民银行核准和国家市场监督管理总局经营者集中申报审查。审批结果及最终决定时间的不确定性，使得这场交易充满了变数。
在监管日趋严格的背景下，联动商务的违规行为无疑给其自身及其潜在买家带来了不小的风险。未来，联动商务能否走出困境、重拾市场信心，仍有待观察。
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