【ITBEAR】9月24日消息，大众网记者 金瞳 青岛报道
近日，海联金汇（002537）发布公告，披露其三级子公司联动优势电子商务有限公司（简称“联动商务”）因业务违规再遭重罚。据公告内容，联动商务在2020年7月至2023年8月期间，为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时，交易信息审查未达到相关管理要求，被国家外汇管理局北京市分局处以没收违法所得38.73万元，并罚款8432.11万元，罚没款总计高达8470.84万元。
据ITBEAR了解，海联金汇表示，公司将严格按照行政处罚决定书的要求缴纳罚款，而此次罚款预计将减少公司2024年净利润8470.84万元。值得注意的是，这已经是联动商务本月内第二次受到处罚。早前，9月10日，中国人民银行北京市分行公布的行政处罚信息显示，联动商务因未落实交易信息的真实性、完整性和可追溯性要求，未严格执行商户实名制，未按规定保存特约商户相关资料，以及未按规定设置特约商户的收单账户等违规行为，已被警告并处以290万元罚款。同时，联动商务的副总经理徐某东也被警告并罚款15万元。
公开资料显示，近年来联动商务多次面临重罚。2018年，因存在为非法交易提供网络支付服务、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为，被罚没2600余万元；2021年7月，又因四项违法违规行为被罚款761万元，相关责任人也被处以罚款。行业人士指出，我国持续对非法买卖外汇行为保持高压打击态势，对于“累犯型”机构，监管部门倾向于采取更严厉的处罚措施以震慑市场，联动商务的巨额罚单反映了其违法事实的严重性。
另一方面，近期抖音方面正与海联金汇协商联动商务的股权转让事宜。根据海联金汇此前发布的公告，公司于2024年4月3日与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，拟将全资子公司联动优势科技有限公司持有的联动商务100%股权转让给天津同融，交易价格为基准转让对价7.5亿元加上交割日净资产对价。天津同融计划在完成股权转让后，通过其全资子公司武汉合众易宝科技有限公司合并联动商务，以支持抖音集团的线下交易业务场景。
行业人士分析，抖音当前的支付牌照主要支持互联网支付领域，而联动商务的支付牌照涵盖了互联网支付、移动电话支付和银行卡收单业务，尤其是银行卡收单业务，这正是抖音支付目前所缺失的部分。通过收购联动商务，抖音有望补齐线下支付业务的短板，进一步完善其支付全业务链条，从而更好地拓展线下本地生活服务，为用户提供全方位的支付服务体验。
然而，根据海联金汇8月28日的最新公告，与抖音关联公司天津通融之间的股权转让尚需通过中国人民银行核准和国家市场监督管理总局的经营者集中审查，审批结果及最终决定时间存在不确定性。有行业人士表示，此次重罚可能会引发监管机构对联动商务业务合规性的进一步审查，从而使收购的审批过程更加复杂和耗时，增加了审批结果的不确定性。
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